Протокол  N 1

       Годового  общего собрания акционеров  ОАО «Липецк-Лото»    

г.Липецк                                                                  от 29июня 2006 г.             12-00

Место проведения: г.Липецк , ул.Пр.Победы, 19 А., кабинет генерального

Директора.

Общее количество голосующих акций Общества- 873 обыкновенные именные акции.

Число акций, прошедших регистрацию и имеющих право на голосование-664 штук.

Кворум собрания акционеров обеспечен лично или через полномочных представителей, владельцев 76,05%. голосующих акций Общества.

Председатель собрания – председатель Совета директоров Шестопалова Валентина Юрьевна.

Секретарь собрания – Беляева Светлана Викторовна.

                                        Повестка дня:

1.     О порядке проведения годового общего собрания.

2.     Утверждение годового отчета  ОАО «Липецк-Лото».

3.     Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Липецк-лото».

4.     Избрание членов совета директоров.

5.     Утверждение аудитора.

6.     Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Липецк-лото»

По второму вопросу слушали председателя совета директоров Шестопалову Валентину Юрьевну, которая сообщила, что по данным бухгалтерской отчетности в 2005 году доходы составили 695 тыс.рублей. Для сравнения в 2004 году прибыль 1336 тыс.рублей.

Эти данные говорят о том, что реализация прибыль сократилась по причине введения в городе игровых автоматов, сокращение количества выигрышей.

Юрисконсультом Беляевой С.В. добавлено, что сокращение прибыли связано с введением нового закона «О лотереях». Согласно этого закона организаторы лотерей вынуждены снижать процентные вознаграждения  реализаторам, т.е. нам. А также наша фирма в соответствии с законом обязана заключить новые формы договоров с организаторами и со своими распространителями.

Шестопалова В.Ю. отметила, что увеличились расходы, связанные с ремонтом и отделкой киосков, арендная плата.

Предложено утвердить годовую отчетность за 2005 год.