Протокол  N 1

       Годового общего собрания акционеров  ОАО «Липецк-Лото»    

г.Липецк                                                                  от 29июня 2007 г.             12-00

Место проведения: г.Липецк , ул.Пр.Победы, 19 А., кабинет генерального

Директора.

Общее количество голосующих акций Общества- 873 обыкновенные именные акции.

Число акций, прошедших регистрацию и имеющих право на голосование-688 штук.

Кворум собрания акционеров обеспечен лично или через полномочных представителей, владельцев 78.8%. голосующих акций Общества.

Председатель собрания – председатель Совета директоров Пузаков Андрей Владимирович.

Секретарь собрания – Першина Светлана Викторовна.

                                        Повестка дня:

1.     О порядке проведения годового общего собрания.

2.     Утверждение годового отчета  ОАО «Липецк-Лото».

3.     Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Липецк-лото».

4.     Избрание членов совета директоров.

5.     Утверждение аудитора.

6.     Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Липецк-лото»

7.     Дивиденды.

По второму вопросу слушали главного бухгалтера, которая сообщила, что  в 2006 году наша фирма сработала с убытком. Убыток составил 982 тыс. рублей. Для сравнения в 2005 году прибыль 747 тыс.рублей. На конец года задолженность перед фирмами составила : «Интерлот» 228145 руб.00 коп.

«Милан» 255403 руб. 05 коп.; моментальные лотереи: 52048 руб.65 коп.

Эти данные говорят о том, что реализация лотерей упала, количество оплаченных выигрышей сократилось.  Данные убытки сложились не только в связи с сокращением продаж, но и из-за увеличения расходов внутри фирмы: аренда помещения, машин, земли по киоскам.

      Ведется работа по расширению торговых мест, заключение контрактов с новыми фирмами-организаторами. Со стороны бухгалтерии полностью налажена связь между бухгалтерией и складом.

      После обсуждения поступило предложение проголосовать за утверждение годового отчета ОАО «Липецк-Лото» за 2006 год.