Протокол  N 1

     Годового  общего собрания акционеров  ОАО «Липецк-Лото»    

г.Липецк                                                                  от 30 июня 2008 г.             12-00

Место проведения: г.Липецк , ул.Пр.Победы, 19 А., кабинет генерального

Директора.

Общее количество голосующих акций Общества- 873 обыкновенные именные акции.

Число акций, прошедших регистрацию и имеющих право на голосование-688 штук.

Кворум собрания акционеров обеспечен лично или через полномочных представителей, владельцев 78.8%. голосующих акций Общества.

Председатель собрания – председатель Совета директоров Пузаков Андрей Владимирович.

Секретарь собрания – Тонких Татьяна Николаевна.

                                        Повестка дня:

1.     О порядке проведения годового общего собрания.

2.     Утверждение годового отчета  ОАО «Липецк-Лото».

3.     Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Липецк-лото».

4.     Избрание членов совета директоров.

5.     Утверждение аудитора.

6.     Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Липецк-лото»

7.     Дивиденды.

По второму вопросу слушали главного бухгалтера, которая сообщила, что  в 2007 году наша фирма сработала неплохо. Убыток составил 321 тыс. рублей. Для сравнения в 2006 году прибыль 982 тыс.рублей. На конец года задолженность перед фирмами составила : «Интерлот» 403691 руб.95 коп.

«Милан» 374400 руб. 58 коп.

                Реализация в 2007 году по данным статистики составила 17496293 руб., оплаченных выигрышей 7546700 руб.  За этот период наша фирма заключила ряд выгодных договоров. Расширился ассортимент  моментальных лотерей. Разработаны  мероприятия по увеличению спроса на лотерейные билеты (рекламные ролики на радиостанциях).

Предложено:

Утвердить годовой отчет за 2007 год