ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааПротокол
N 1 от 30.06.2010 г.
ааа ааааГодового
общего
собрания
акционеров
Открытого
акционерного
общества
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа аааааааааалЛипецк-Лото╗.
Наименование Общества: Открытое акционерное общество лЛипецк-Лото╗( далее по тексту лОбщество╗)
Место нахождения Общества: РФ, г.Липецк, пр.Победы, 19 а.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата проведения: 30 июня 2010 года.
Место проведения собрания: г.Липецк, пр.Победы, 19 а.
Время начала регистрации: 11-00
Время открытия собрания: 12-00
Время окончания регистрации: 12-25.
Время начало подсчета голосов:12-30.
Время закрытия собрания: 13-20.
Дата составления протокола: 30 июня 2010 года.
Повестка
дня.
1.Утверждение
годового
отчета ОАО
лЛипецк-Лото╗
за 2009 год.
2.Утверждение
годовой
бухгалтерской
отчетности
ОАО
лЛипецк-Лото╗,
ваа т.ч.
отчетов о
прибылях и
убытках за 2009
год.
3.Избрание
членов
Совета
директоров
Общества.
4.Избрание
членов
ревизионной
комиссии Общества.
5.Утверждение
аудитора.
аЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании -873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании -688.
Кворум на время начала собрания имеется- 78,80%.
Председательствующий на собрании ЦА.В. Пузаков.
Секретарь собрания ЦС.В. Першина- секретарь Совета директоров ОАО лЛипецк-Лото╗
Председательствующий на собрании предоставляет слово Председателю счетной комиссии- Головиной Валентине Николаевне, которая подтверждает наличие кворума и правомочность собрания принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Собрание объявляется открытым.
1.Первый
вопрос
повестки дня.
Председатель собрания Пузаков А.В. выступил с предложением заслушать и утвердить годовой отчет Общества за 2009 год
Проект решения по данному вопросу, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО лЛипецк-Лото╗ за 2009 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собранииа акционеров по данному вопросу 688.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 78,80 %.
Итоги голосования:
лЗА╗- 688.
лПРОТИВ╗
- нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗
- нет.
Решение принято.
2.Второй вопрос Повестки дня.
По второму вопросу собрания слушали главного бухгалтера, которая ознакомила всех присутствующих с показателями бухгалтерской отчетности за 2009 год. После выступления главного бухгалтера Председатель собрания Общества предложил утвердить бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2009 год.
Проект решения по данному вопросу, поставленный на голосование: Утвердить изменения бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2009 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собранииа акционеров по данному вопросу 688.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 78,80 %.
Итоги голосования:
лЗА╗-
688.
лПРОТИВ╗
- нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗
- нет.
Решение принято.
3.
Третий
вопроса
Повестки
дня.
По данному вопросу председатель собрания Общества Пузаков А.В. выступил с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов.
1.Пузаков Андрей Владимирович(председатель Совета директоров).
2.Былинкина Любовь Михайловна.
3.Голвина Валентина Николаевна.
4.Першина Светлана Викторовна.
5.Иванова Ольга Александровна.
Проект решения по данному вопросу, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1.Пузаков Андрей Владимирович(председатель Совета директоров).
2.Былинкина Любовь Михайловна.
3.Голвина Валентина Николаевна.
4.Першина Светлана Викторовна.
5.Иванова Ольга Александровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собранииа акционеров по данному вопросу 688.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 78,80 %.
Итоги голосования:
1.Пузаков
Андрей
Владимирович(председатель
Совета
директоров).
лЗА╗- 4330.
лПРОТИВ╗
- нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗
- нет.
2.Былинкина Любовь Михайловна.
лЗА╗- 4330.
лПРОТИВ╗
- нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗
- нет.
3.Головина Валентина Николаевна.
лЗА╗- 4330.
лПРОТИВ╗
- нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗
- нет.
4.Першина Светлана Викторовна.
лЗА╗- 4330.
лПРОТИВ╗
- нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗
- нет.
5.Иванова Ольга Александровна.
лЗА╗- 4330.
лПРОТИВ╗
- нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗
- нет.
Решение принято.
4.Четвертый
вопрос
Повестки дня.
По шестому вопросу выступила Генеральный директор Зигура С.А. предложила три акандидатуры для выбора членов ревизионной комиссии:
Головина В.Н.ЦГлавный бухгалтер
Першина С.В. аЦЮрисконсульт.
Тонких Т.Н. ЦСт. бухгалтер.
Проект решения по данному вопросу, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссииа в следующем составе:
Головина В.Н.ЦГлавный бухгалтер
Першина С.В.а ЦЮрисконсульт.
Тонких Т.Н. ЦСт. бухгалтер.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собранииа акционеров по данному вопросу 688.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 78,80 %.
Итоги голосования:
лЗА╗-
688.
лПРОТИВ╗
- нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗
- нет.
Решение по данному вопросу принято.
5. Пятый
вопрос
Повестки дня.
Главный бухгалтер Головина В.Н. предложила утвердить аудитора ОАО лЛипецк-Лото╗ на 2010 год ООО лТоршин- Аудит╗.
Проект решения по данному вопросу, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО лЛипецк-Лото╗ ООО лТоршин-Аудит╗.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собранииа акционеров по данному вопросу 688.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 78,80 %.
Итоги голосования.
лЗА╗-
688.
лПРОТИВ╗
- нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗
- нет
Итоги голосования по вопросам повестки дня объявляет Председатель счетной комиссии Головина Валентина Николаевна.
Председательствующий нааа собрании знакомит акционеров с принятым на собрании решением.
Собрание объявляется закрытым.
Председатель собрания:аааааааа ______________________А.В. Пузаков.
Секретарь собрания:аааааааааааааа ______________________С.В. Першина.а