Протокол N 1 от 25.06.2012 г.
Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
лЛипецк-Лото╗.
Наименование Общества: Открытое акционерное общество лЛипецк-Лото╗( далее по тексту лОбщество╗)
Место нахождения Общества: РФ, г.Липецк, пр.Победы, 19 а.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
398024, г.Липецк, пр.Победы, д.19 а.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата проведения: 25 июня 2012 года.
Место проведения собрания: г.Липецк, пр.Победы, 19 а.
Время начала регистрации: 11-00
Время открытия собрания: 12-00
Время окончания регистрации: 12-25.
Время начало подсчета голосов:12-30.
Время закрытия собрания: 13-20.
Дата составления протокола: 25 июня 2012 года.
Повестка дня.
1.Утверждение годового отчета ОАО лЛипецк-Лото╗ за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО лЛипецк-Лото╗, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора.
6.Прочее.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании -873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании -688.
Кворум на время начала собрания имеется- 78,80%.
Председательствующий на собрании ЦА.В. Пузаков.
Секретарь собрания ЦС.В. Першина- секретарь Совета директоров ОАО лЛипецк-Лото╗
Председательствующий на собрании предоставляет слово Председателю счетной комиссии- Головиной Валентине Николаевне, которая подтверждает наличие кворума и правомочность собрания принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Собрание объявляется открытым.
1.Первый вопрос повестки дня.
Председатель собрания Пузаков А.В. выступил с предложением заслушать и утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Проект решения по данному вопросу, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО лЛипецк-Лото╗ за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу 688.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 78,80 %.
Итоги голосования:
лЗА╗- 688.
лПРОТИВ╗ - нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗ - нет.
Решение принято.
2.Второй вопрос Повестки дня.
По второму вопросу собрания слушали главного бухгалтера, которая ознакомила всех присутствующих с показателями бухгалтерской отчетности за 2011 год. После выступления главного бухгалтера Председатель собрания Общества предложил утвердить бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
Проект решения по данному вопросу, поставленный на голосование: Утвердить изменения бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу 688.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 78,80 %.
Итоги голосования:
лЗА╗- 688.
лПРОТИВ╗ - нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗ - нет.
Решение принято.
3. Третий вопрос Повестки дня.
По данному вопросу председатель собрания Общества Пузаков А.В. выступил с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов.
1.Пузаков Андрей Владимирович(председатель Совета директоров).
2.Былинкина Любовь Михайловна.
3.Головина Валентина Николаевна.
4.Першина Светлана Викторовна.
5.Катышева Жанна Юрьевна.
Проект решения по данному вопросу, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1.Пузаков Андрей Владимирович(председатель Совета директоров).
2.Былинкина Любовь Михайловна.
3.Головина Валентина Николаевна.
4.Першина Светлана Викторовна.
5.Катышева Жанна Юрьевна.
|
|
Количество голосующих акций |
Количество голосов при кумулятивном голосовании |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
873 |
4365 |
|
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня. |
873 |
4365 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня. |
688 |
3440 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%) |
78.80 |
|
|
Результаты голосования |
Количество голосов (при кумулят. голосов.) |
Процент (от принявших участие в собрании) |
|
лДействительные╗ |
3440 |
100 |
|
лНедействительные╗ |
0 |
0 |
|
Итого |
3440 |
100 |
Итоги голосования:
1.Пузаков Андрей Владимирович(председатель Совета директоров).
лЗА╗- 688
лПРОТИВ╗ - нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗ - нет.
2.Былинкина Любовь Михайловна.
лЗА╗- 688
лПРОТИВ╗ - нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗ - нет.
3.Головина Валентина Николаевна.
лЗА╗- 688
лПРОТИВ╗ - нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗ - нет.
4.Першина Светлана Викторовна.
лЗА╗- 688
лПРОТИВ╗ - нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗ - нет.
5.Катышева Жанна Юрьевна.
лЗА╗- 688
лПРОТИВ╗ - нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗ - нет.
Решение принято.
4.Четвертый вопрос Повестки дня.
По шестому вопросу выступила Генеральный директор Зигура С.А. предложила три кандидатуры для выбора членов ревизионной комиссии:
Головина В.Н.ЦГлавный бухгалтер
Першина С.В. ЦЮрисконсульт.
Тонких Т.Н. ЦСт. бухгалтер.
Проект решения по данному вопросу, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссии в следующем составе:
Головина В.Н.ЦГлавный бухгалтер
Першина С.В. ЦЮрисконсульт.
Тонких Т.Н. ЦСт. бухгалтер.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу 688.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 78,80 %.
Итоги голосования:
лЗА╗- 688.
лПРОТИВ╗ - нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗ - нет.
Решение по данному вопросу принято.
5. Пятый вопрос Повестки дня.
Главный бухгалтер Головина В.Н. предложила утвердить аудитора ОАО лЛипецк-Лото╗ на 2012год ООО лТоршин- Аудит╗ Инн 4826039489.
Проект решения по данному вопросу, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО лЛипецк-Лото╗ ООО лТоршин-Аудит╗.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу 688.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 78,80 %.
Итоги голосования.
лЗА╗- 688.
лПРОТИВ╗ - нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗ - нет
6.Шестой вопрос Повестки дня.
В связи с выплатой материальной помощи за 2011 год в размере 40000 (Сорок тысяч) рублей работникам ОАО лЛипецк-лото╗ за счет прибыли организации главный бухгалтер Головина Валентина Николаевна предложила акционерам утвердить данную выплату произведенную в течении 2011 года работникам ОАО лЛипецк-Лото╗ за счет прибыли в размере 40000 (сорок тысяч ) рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 873.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу 688.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 78,80 %.
Итоги голосования.
лЗА╗- 688.
лПРОТИВ╗ - нет.
лВОЗДЕРЖАЛСЯ╗ - нет
Итоги голосования по вопросам повестки дня объявляет Председатель счетной комиссии Головина Валентина Николаевна.
Председательствующий на собрании знакомит акционеров с принятым на собрании решением.
Собрание объявляется закрытым.
Председатель собрания: ______________________А.В. Пузаков.
Секретарь собрания: ______________________С.В. Першина.